A juicio de fondo todos los implicados en Operación Falcón sobre narco-lavado
A juicio de fondo fueron enviados por el Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago todos los imputados en la Operación Falcón que desmanteló una red de lavado de dinero del narcotráfico y que tenía como su centro de operaciones financieras la ciudad de Santiago de los Caballeros, con fuerte presencia también en el Este del país.
En total son 70 imputados, entre personas físicas y entidades societarias, vinculados a la red de crimen organizado desmantelada.
Entre los acusados figuran personalidades de la política, entre ellos un ex legislador del partido de gobierno que dirigía una institución del Estado.
En la audiencia preliminar, el Ministerio Público representado por Yeny Liranzo, Pedro Martínez y Reyna Jiménez defendieron la solidez del expediente, que contiene más de 3,000 pruebas distribuidas en aproximadamente 4,000 páginas.
Argumentaron que las alegaciones de la defensa carecen de fundamento y que la acusación presentada es contundente.
El tribunal, presidido por el juez Cirilo Salomón Sánchez, tomó la desicion contra la organización criminal que era liderada por Erick Randiel Mosquea Polanco, arrestado en Colombia y solicitado en extradición por Estados Unidos, y Juan José de la Cruz Morales, alias Wander o W, quien fue detenido en el país y enfrenta cargos en tribunales estadounidenses.
Los implicados utilizaban negocios legales como fachada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico y otros delitos. Según la investigación, movilizaron miles de millones de pesos y adquirieron bienes de alto valor, incluyendo villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles.