Narcos operaban en SPM lavaron más de 300 millones sistema financiero
Una organización criminal de narcotráfico que tenía su centro de operación en San Pedro de Macorís logró lavar en el sistema financiero nacional más de 309 millones de pesos.
En el período de 11 años, a la organización se le atribuye lograr introducir en el sistema financiero nacional la suma de RD$ 309,865,016.
El Ministerio Público dice que las ganancias del narcotráfico se blanqueaban en el sistema financiero nacional a través de 714 liquor stores y 714 casa de cambio, ambas en San Pedro de Macorís.
Las autoridades presentaron acusación formal contra los imputados en esa red que operaba en Punta Cana, provincia La Altagracia, La Romana; en Nagua, en María Trinidad Sánchez; Santo Domingo y el Distrito Nacional y cuyo centro de operaciones era en San Pedro de Macorís.
Entre los miembros de la organización criminal contra los cuales se ha presentado acusación se encuentran Yunior Santos Restrepo, Danilo Antonio Piñeyro Aristy, Hellwy Santos Restrepo, Diana Patricia Restrepo Nader y Yohan Altagracia Reyes Ruiz.
Las conclusiones investigativas a la red fue depositada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en colaboración con la Fiscalía de San Pedro de Macorís, informa el Ministerio Público en una comunicación de prensa.
Los acusados enfrentan cargos de violación a la Ley 50-88, sobre Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El modus operandi de esta organización criminal involucraba la coordinación de grandes cargamentos de cocaína desde Suramérica hacia la costa este de República Dominicana, para luego ser distribuidos por aire y mar hacia otros territorios como Norteamérica y Europa, incluyendo destinos como Miami, Nueva York, Puerto Rico, Boston, Nueva Jersey, Portugal, Holanda y España, según el organismo persecutor.
Una de las tácticas empleadas por esta organización era consolidar múltiples cargamentos de narcóticos en un solo viaje, lo que les permitía reducir costos y maximizar ganancias al transportar mercancías de diferentes grupos criminales.
Durante múltiples allanamientos realizados el 21 de septiembre de 2023, el Ministerio Público arrestó a Yunior Santos Restrepo y ocupó 93 paquetes de cocaína, con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego de alto calibre, sumas considerables de dinero en efectivo, municiones, pertrechos militares, aparatos electrónicos, teléfonos celulares y varios vehículos.
El Ministerio Público solicita el decomiso de cientos de miles de dólares en prendas, así como 5 vehículos de alto costo y cilindraje, 10 inmuebles, incluyendo villas en complejos turísticos, varias armas de fuego y una alta cantidad de dinero en efectivo y en dólares que fueron incautados durante la investigación.