Piden declarar complejo expediente narco-lavadores en Santiago
La Fiscalía de Santiago ha solicitado prisión preventiva contra siete de los encartados en el expediente del millonario contrabando de dólares producto de actividades del narcotráfico para lavarlos en negocios que tiene en esta ciudad y otros lugares del país y que tiene como principal cabecilla a un reconocido “empresario”.
Se les acusa de lavado de activos en el marco de la operación denominada FM que se saldó con una serie de allanamientos y la incautación de millones de pesos y dólares, así como importantes inmuebles y vehículos de lujo.
Mediante instancia dirigida a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, el Ministerio Público solicitó la medida de coerción en contra del “empresario” Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
El órgano persecutor del sistema de justicia además solicita que el Caso FM sea declarado de tramitación compleja.
El grupo fue arrestado en la citada operación encabezada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
El Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.