Siguen floreciendo en el país negocios fraudulentos con criptomonedas
A pesar de las estafas que se han presentado con los negocios piramidales en el país, cada vez son más los incautos que caen en estas redes delictivas que al final dejan a sus promotores con millonarias ganancias y pocas condenas.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó acusación formal en contra de un hombre y una empresa que incurrieron en abuso de confianza mediante falsas inversiones en criptomonedas.
Alexis Andrés Gómez Peña y la entidad QDR Capital S.R.L. fueron acusados ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional por el delito de abuso de confianza al promover falsas inversiones en criptomonedas, divisas y acciones.
La acusación plantea que a través de las empresas lograron captar entre julio de 2022 y febrero de 2023 el monto aproximado de veinticinco millones de pesos dominicanos (RD$25,000,000) en perjuicio de cuatro personas y el Estado dominicano.
Como parte de su esquema fraudulento, el acusado ofrecía a las víctimas rendimientos mensuales de 10 a 11%, utilizando contratos engañosos de «Administración de Cuenta» para obtener control total de los fondos entregados para el manejo de la compra y venta de criptoactivos, divisas en los distintos mercados de valores, así como también acuerdos de entrega de valores, los cuales luego desvió para su beneficio personal.
Los depósitos se canalizaron a través de cuentas personales del acusado Alexis Andrés Gómez Peña y de las empresas QDR Capital S.R.L. y Crytopay, utilizadas sin contar con autorizaciones regulatorias para manejar valores.
La acusación, presentada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, contiene un robusto conjunto de elementos probatorios, entre estos pruebas documentales, testimoniales y periciales, recolectados conforme a los principios de legalidad y debido proceso.