Lavado de Activos
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Extraditan dominicano a Estados Unidos por fraude y lavado
Otro dominicano reclamado por la justicia de Estados Unidos entregado en extradición por el gobierno. El Poder Ejecutivo dispuso la…
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Propiedades incautadas a Quirino y César El Abusador van a subasta
Los millonarios bienes incautados a dos de los más icónicos narcotraficantes dominicanos, Quirino y César el Abusador, serán tasados y…
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Winston Rizik, señalado como un importante capo, ya está en libertad
Uno de los señalados por años como uno de los principales narcotraficantes, Winston Rizik Rodríguez, ya está en la calle…
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Sigue pendiente juez SCJ para investigar diputados por narco-lavado
La semana próxima la Suprema Corte de Justicia estará decidiendo que juez se encargará de las investigaciones de los diputados…
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Se le complica el panorama judicial a diputada Pilarte y a Micky López
Se le complica la situación judicial a la diputada oficialista de La Vega, Rosa Amalia Pilarte y a su esposo,…
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Diputado Cedeño dice ley bienes incautados propiciará abusos y corrupción
El diputado oficialista Eugenio Cedeño Areché alertó este miércoles sobre el daño y amenaza que representa el proyecto de ley…
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Diputada Pilarte con audiencia el 31 en la Suprema
La diputada Rosa Amalia Pilarte, esposa y socia de Micky López tendrá que acudir ante el juez especial de la…
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Distribuyen casi 400 millones decomisados a narcotraficantes
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a distintas instituciones gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs) que…
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Cae estructura narcotráfico enviaba cocaína en cajas productos agrícolas
Por Jeannette Kranwinkel. Un entramado de narcotráfico y lavado de activos, que utilizaba empresas agrícolas, discotecas, casas de préstamos y…
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Unidad Análisis Financiera Hacienda inaugurada con gran misterio
La prensa fue relegada y se le impidió el acceso al acto en el que el presidente Luis Abinader inauguraba…
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