Lavado Dinero
- Hoy es Noticia
Mafia china dedicada al lavado de dinero operando en RD
La República Dominicana fue uno de los destinos claves de una red internacional de blanqueo de dinero desarticulada en España.…
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Más indicios de lavado de dinero mafias España en RD
La Guardia Civil española sospecha que la trama que salpica a un empresario involucrado en un presunto fraude fiscal con hidrocarburos trató de blanquear sus beneficios en el extranjero y llegó a transferir casi…
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Se colaron las «urgencias» en venta bienes incautados
Han comenzado a salir los «macos» de la nueva ley sobre los bienes incautados al narcotráfico y en los juicios…
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Discotecas siguen lavando millones del narcotráfico en RD
De nuevo se confirma que el negocio de las discotecas en el país es utilizado para lavar las millonarias ganancias…
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Sin grilletes que nunca respetaron, Miky López y dos más
El manto de la impunidad sigue cubriendo los casos de narcotráfico y lavado. Los imputados en los últimos escándalos en…
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«Empresario» de Santiago, encabezaba red de lavado desmantelada
El empresario Juan Gabriel Pérez Tejada, propietario de Único Car Wash, fue apresado este jueves en la ciudad de Santiago y es señalado por…
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Operativo contra lavado de dinero a gran escala en Santiago.
Por Jeannette Kranwinkel Las autoridades siguen combatiendo el creciente lavado de dinero que se registra en el país y que…
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